一、處理銀行卡犯罪案件之我見（論文文獻(xiàn)綜述）
岳佳[1]（2020）在《毒品犯罪案件偵查方法研究》文中研究說明一直以來,毒品犯罪問題都是世界各國普遍面臨的一個(gè)難點(diǎn)問題。于我國而言,新中國成立初期三年禁絕毒品運(yùn)動(dòng)使我國基本實(shí)現(xiàn)了“無毒國”的目標(biāo),直至20世紀(jì)70年代末,國際販毒集團(tuán)和販毒分子利用我國改革開放之機(jī)以及毗鄰“金三角”毒源地的地理位置優(yōu)勢(shì),將毒品經(jīng)營的重點(diǎn)悄悄地從金三角南部轉(zhuǎn)向了中國南部——云南省、廣西壯族自治區(qū)和廣東省等地,導(dǎo)致已經(jīng)禁絕的毒品禍害又卷土重來。時(shí)至今日,短短四十年間,我國毒品犯罪問題經(jīng)歷了毒品犯罪地域不斷擴(kuò)大、犯罪種類不斷增多、犯罪手段不斷升級(jí)、毒品種類不斷翻新、涉毒數(shù)量逐年上升、境外滲透多路徑、全方位等過程,給人民群眾生命安全和財(cái)產(chǎn)造成了巨大損失的同時(shí),也對(duì)社會(huì)的安定和諧、經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展帶來了前所未有的沖擊。毒品犯罪案件偵查方法作為偵查方法的子系統(tǒng),在打擊毒品犯罪過程中起著關(guān)鍵作用,科學(xué)的毒品犯罪案件偵查方法可以保證偵查實(shí)際效果的取得,反之,不科學(xué)的毒品犯罪案件偵查方法則會(huì)阻礙、甚至產(chǎn)生適得其反的效果。從我國毒品犯罪案件偵查方法的歷史發(fā)展來看,盡管我國十分重視對(duì)毒品犯罪案件偵查方法的完善,并綜合當(dāng)前毒情形勢(shì)不斷從毒品犯罪相關(guān)立法、毒品犯罪案件偵查模式等方面尋求偵查方法的完善與優(yōu)化,但實(shí)際效果并不盡如人意。這一方面是源于毒品犯罪自身的特殊性與復(fù)雜性,另一方面也與毒品犯罪案件偵查方法運(yùn)行的偵查主體思維模式、偵查環(huán)境、偵查工具、偵查措施手段等要素運(yùn)行方式的不完備、不暢通等因素密切相關(guān)。因此,本文在充分掌握我國毒情形勢(shì)、毒品犯罪案件偵查方法發(fā)展趨勢(shì)、運(yùn)行現(xiàn)狀、運(yùn)行模式、運(yùn)行環(huán)境、運(yùn)行策略手段以及運(yùn)行困境后,通過考察域外毒品犯罪形勢(shì)、毒品犯罪相關(guān)立法以及毒品犯罪案件偵查方法的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)后,結(jié)合毒品犯罪案件偵查方法運(yùn)行的理論基礎(chǔ),在既有禁毒法律政策框架下有針對(duì)性地提出相應(yīng)的解決之道,試圖為我國毒品犯罪案件偵查方法運(yùn)行體系的進(jìn)一步完善與優(yōu)化做出自己的有益嘗試。本論文由導(dǎo)論和正文五部分組成。導(dǎo)論部分闡述了本文的研究緣起、文獻(xiàn)述評(píng)、研究方法以及研究?jī)r(jià)值。本文選題的緣由是從歷史縱向發(fā)展的視角對(duì)毒品犯罪案件偵查方法進(jìn)行研究與總結(jié),將研究的重點(diǎn)放在毒品犯罪案件偵查方法的現(xiàn)存問題上,并打破傳統(tǒng)偵查學(xué)的藩籬,積極進(jìn)行跨學(xué)科研究,在推動(dòng)我國毒品犯罪案件偵查方法運(yùn)行體系的不斷完善與優(yōu)化的同時(shí),也為提高毒品犯罪案件偵查的質(zhì)量和效率提供借鑒與參考?？v觀我國,理論界對(duì)毒品犯罪案件偵查方法的研究起步于20世紀(jì)80年代初期,但對(duì)毒品犯罪案件偵查目的、偵查思維方式、偵查策略手段以及偵查制度、運(yùn)行方式等方面的研究依舊不盡完善,缺乏對(duì)毒品犯罪案件偵查方法的系統(tǒng)性研究。結(jié)合本學(xué)科的特點(diǎn)和研究條件,本文主要采取文獻(xiàn)分析法、比較借鑒法、案例分析法、統(tǒng)計(jì)分析法、多學(xué)科交叉研究法等方法,通過對(duì)毒品犯罪案件偵查方法進(jìn)行歷史性梳理,總結(jié)其運(yùn)行規(guī)律和特點(diǎn),力圖在研究視角、偵查方法運(yùn)行機(jī)制、運(yùn)行制度以及運(yùn)行思維方式等方面取得一些創(chuàng)新性研究成果,以期對(duì)毒品犯罪案件偵查方法的運(yùn)行體系進(jìn)行系統(tǒng)性完善。第一章以偵查方法的概念作為全文研究之起點(diǎn),通過對(duì)偵查方法的概念進(jìn)行界定,明確偵查方法概念的內(nèi)涵與外延,并以之作為研究研究之基礎(chǔ),從運(yùn)行結(jié)構(gòu)、類型劃分兩方面分析總結(jié)出偵查方法的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與外部分類標(biāo)準(zhǔn)。在充分結(jié)合毒品犯罪的演變趨勢(shì)及其偵查方法的發(fā)展后,從運(yùn)行模式、運(yùn)行環(huán)境以及偵查策略手段三方面將毒品犯罪案件偵查方法與一般刑事案件相比較,以凸顯作為偵查方法子系統(tǒng)的毒品犯罪案件偵查方法自身的復(fù)雜性、特殊性以及本文研究的意義與價(jià)值所在。第二章以經(jīng)濟(jì)學(xué)、行為科學(xué)、法律制度中的相關(guān)原理作為毒品犯罪案件偵查方法研究之理論基礎(chǔ),充分運(yùn)用多學(xué)科交叉研究法將毒品犯罪案件偵查方法與上述學(xué)科中的基本原理相結(jié)合,從經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)原理中分析總結(jié)出毒品犯罪案件偵查方法高效運(yùn)行的規(guī)律與原理;從行為科學(xué)視角分析總結(jié)出毒品犯罪案件偵查方法運(yùn)行程式中的理性選擇,有序推進(jìn)偵查主體在偵查方法運(yùn)行中的重要性;從法律制度視角對(duì)毒品犯罪案件偵查方法的有序運(yùn)行進(jìn)行闡釋說明,凸顯了毒品犯罪案件偵查方法運(yùn)行的基本框架。上述諸多原理均為后期毒品犯罪案件偵查方法的完善與優(yōu)化提供了理論基石。第三章對(duì)毒品犯罪案件偵查方法運(yùn)行中存在的部分失范現(xiàn)象、不順暢以及偵查方法設(shè)計(jì)運(yùn)行中存在單一化傾向等困境進(jìn)行了闡釋。從法律制度層面來看,毒品犯罪案件偵查方法運(yùn)行中存在部分失范現(xiàn)象主要是由相關(guān)刑事訴訟立法條文規(guī)定的模糊籠統(tǒng)、相應(yīng)配套立法中法律規(guī)定的重復(fù)與泛化以及特情、臥底管理體制的不規(guī)范等因素造成的;從偵查方法運(yùn)行體制來看,毒品犯罪案件偵查方法運(yùn)行中存在的不暢主要是緝毒主體認(rèn)知模式固化、相關(guān)法律規(guī)定不足、制度銜接不暢等因素造成的;從偵查方法具體設(shè)計(jì)運(yùn)用來看,偵查方法運(yùn)行中呈現(xiàn)的單一化發(fā)展趨勢(shì)主要是由我國立法中固有的功利主義色彩以及近年來信息化偵查方法的“侵入式”發(fā)展所引起的。以上這些問題均對(duì)我國毒品犯罪案件偵查方法的順利開展造成了一定程度的阻礙,因而也成為本文試圖著力解決的關(guān)鍵性問題。第四章從毒品犯罪形勢(shì)、毒品犯罪相關(guān)立法以及毒品犯罪案件偵查方法三方面對(duì)美國、英國、德國、日本等域外國家有關(guān)毒品犯罪案件偵查方法運(yùn)行的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了比較研究。這些國家都長(zhǎng)期面臨著毒品犯罪的威脅,尤其是美國,已然成為世界上毒品濫用最嚴(yán)重的國家,因而這些國家在毒品犯罪案件偵查方面摸索出的諸多行之有效的偵查措施方法能為我國毒品犯罪案件偵查方法的完善與優(yōu)化提供有益借鑒。綜合來看,上述各國的經(jīng)驗(yàn)大體可以概括為:完善毒品犯罪相關(guān)立法、構(gòu)筑毒品犯罪案件偵查方法有序運(yùn)行的法律框架;強(qiáng)調(diào)預(yù)防與打擊并重的偵查思維方式、樹立多元化的偵查價(jià)值標(biāo)準(zhǔn);制定特別偵查措施方法、并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的司法控制;重視現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)與傳統(tǒng)偵查方法的深度融合,嚴(yán)格技術(shù)偵查方法在毒品犯罪案件偵查中的運(yùn)行空間等。但是,受政治、經(jīng)濟(jì)、法律、文化等諸多因素的影響,各國在毒品犯罪案件偵查方法設(shè)計(jì)運(yùn)用中的偵查思維方式、偵查價(jià)值體系以及偵查策略手段均各有不同,因而我們不能簡(jiǎn)單的直接借鑒他國經(jīng)驗(yàn),而應(yīng)當(dāng)在充分結(jié)合我國實(shí)際情況的基礎(chǔ)上,從中分析挖掘出與我國現(xiàn)行禁毒法律體系相契合的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)做法,為我國毒品犯罪案件偵查方法的不斷豐富與創(chuàng)新注入新鮮血液。第五章對(duì)毒品犯罪案件偵查方法的完善提出對(duì)策性建議,這也是本文研究的重點(diǎn)與核心。針對(duì)毒品犯罪案件秘密偵查運(yùn)用中存在的部分失范現(xiàn)象進(jìn)一步完善毒品犯罪案件秘密偵查制度,從秘密偵查相關(guān)立法、配套立法以及管理體制三方面著手,細(xì)化秘密偵查特別授權(quán)條款,完善秘密偵查配套立法,構(gòu)建特情、臥底使用管理體制;針對(duì)毒品犯罪案件偵查方法運(yùn)行中存在不順暢,充分結(jié)合當(dāng)前毒情形勢(shì),打破固有偵查模式與偵查制度的掣肘,深挖毒品犯罪運(yùn)行規(guī)律、優(yōu)化新型毒品犯罪案件偵查方法、強(qiáng)化毒品犯罪國際偵查合作;針對(duì)毒品犯罪案件偵查方法運(yùn)行中呈現(xiàn)出的單一化發(fā)展趨勢(shì),構(gòu)建多遠(yuǎn)融合的毒品犯罪案件偵查方法,從偵查目的、偵查思維方式、偵查策略手段三方面著手,借鑒域外相關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法,將多元融合的觀念引入其中,修正毒品犯罪案件偵查目的觀、豐富偵查思維方式、全面推進(jìn)信息化偵查方法與傳統(tǒng)型偵查方法的深度融合。通過以上三個(gè)層面,最終構(gòu)建出一套相對(duì)完善的、科學(xué)的毒品犯罪案件偵查方法運(yùn)行體系。
邢文龍[2]（2020）在《北派傳銷運(yùn)作模式及偵查對(duì)策 ——以河北廊坊市傳銷犯罪為例》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理北派傳銷犯罪作為傳統(tǒng)傳銷犯罪的一種類別,深深地制約著社會(huì)的發(fā)展。如果說傳銷犯罪是制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的“重癥”,那么北派傳銷犯罪就是“毒瘤”。傳銷是以“直銷”的形式于20世紀(jì)80年代末90年代初開始在中國出現(xiàn)的。為了有效打擊傳銷犯罪國家出臺(tái)了多項(xiàng)舉措,但是傳銷犯罪始終處于屢禁不止、屢打不絕的狀況。犯罪不止,研究不息,做學(xué)問本質(zhì)上是為了更好地解決實(shí)際問題,雖然探究傳銷犯罪的學(xué)者無數(shù),但筆者發(fā)現(xiàn)北派傳銷犯罪作為一種傳統(tǒng)的“人傳人”傳銷犯罪形式需要進(jìn)一步梳理。筆者結(jié)合自己學(xué)習(xí)、生活、工作地——廊坊,給與北派傳銷犯罪深層次地探究,以便為公安機(jī)關(guān)以后更好的打擊北派傳銷犯罪提供建議。本文以北派傳銷犯罪的偵查為立足點(diǎn),從三個(gè)方面去闡述。第一部分講北派傳銷犯罪概述,從北派傳銷犯罪的概念、南北派傳銷犯罪的界定作具體闡述。第二部分講北派傳銷犯罪的運(yùn)作模式,從組織結(jié)構(gòu)、資本運(yùn)作、人員管理三個(gè)角度去分析。第三部分講北派傳銷犯罪的偵查對(duì)策,這一章節(jié)是本文的重點(diǎn)、難點(diǎn)。根據(jù)事前、事中、事后的原則,分為案件線索的搜集與拓展、初步摸排、精準(zhǔn)出擊適時(shí)收網(wǎng)、積極追繳涉案財(cái)物四個(gè)小節(jié)。線索的發(fā)現(xiàn)需要全方位、立體化,不僅要充分運(yùn)用本人及親友報(bào)案、群眾舉報(bào)、街警巡邏、部門移交等傳統(tǒng)偵查方式,還要擴(kuò)展運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等高科技去分析人員活動(dòng)軌跡、資金流向?！懊拧弊鳛楸迸蓚麂N犯罪偵查中必不可少的一步,起到承前啟后、檢驗(yàn)線索真假的作用,出擊前一定要把窩點(diǎn)周圍環(huán)境、人員情況、組織結(jié)構(gòu)、資金賬戶等初步摸清。在大量的情報(bào)信息之后,就需要制定詳細(xì)的出擊方案,把握戰(zhàn)機(jī)、及時(shí)出擊、控制好現(xiàn)場(chǎng),人員帶回后要及時(shí)審問,要注重證據(jù)的全面收集,積極追繳涉案財(cái)物。
杜俊奇[3]（2020）在《黨外公職人員監(jiān)督研究》文中研究指明長(zhǎng)期以來,中國共產(chǎn)黨黨外公職人員中一直存在著腐敗現(xiàn)象,而且黨外公職人員數(shù)量不斷增加,其腐敗問題也開始空前凸顯,在一些地方和一些領(lǐng)域中,腐敗問題還表現(xiàn)的相當(dāng)嚴(yán)重。黨外公職人員分布在各領(lǐng)域、各層級(jí),在各級(jí)政府、各個(gè)崗位充當(dāng)重要角色,有職有權(quán),權(quán)力失去監(jiān)督必然導(dǎo)致腐敗。因此,如何加強(qiáng)對(duì)行使公權(quán)力的黨外公職人員監(jiān)督,已經(jīng)成為我們無法回避而必須直面和破解的一個(gè)重要課題。雖然相關(guān)部門在實(shí)踐中進(jìn)行了一些有益探索,但由于監(jiān)督機(jī)制與現(xiàn)實(shí)情況存在著一定的差距,監(jiān)督問題仍然處于薄弱狀態(tài)。學(xué)術(shù)界對(duì)此也進(jìn)行了初步的理論探討并從不同的角度提出了一些有益的建議。但總體上說,對(duì)黨外公職人員監(jiān)督的研究還處于起步階段,全面系統(tǒng)的研究尚不充分,對(duì)這一群體的腐敗程度、形式、原因等實(shí)證研究非常不足,具有建設(shè)性和應(yīng)用性的對(duì)策建議更是不多。從我國反腐敗和廉政建設(shè)這一時(shí)代的宏偉大業(yè)來看,對(duì)黨外公職人員監(jiān)督問題的研究,既是一個(gè)重大的理論問題,也是共產(chǎn)黨（即執(zhí)政黨）和各民主黨派（即參政黨）互相監(jiān)督的一個(gè)亟待解決的現(xiàn)實(shí)問題,更是將全面反腐敗斗爭(zhēng)不斷引向深入的迫切需要。本文主體內(nèi)容分為邏輯緊密關(guān)聯(lián)的五章。邏輯起點(diǎn)首先在理論層面闡發(fā)了關(guān)于黨外公職人員監(jiān)督必須厘清的幾個(gè)基礎(chǔ)性問題,介紹了黨外公職人員監(jiān)督的主體內(nèi)容、制度基礎(chǔ)、法理依據(jù)和監(jiān)督的必要性;然后運(yùn)用歷史和比較的方法追溯了黨外公職人員監(jiān)督的發(fā)展歷程,分析目前監(jiān)督存在的主要問題和難點(diǎn);繼而用實(shí)證研究、尤其是案例分析的方法,剖析了黨外公職人員腐敗的現(xiàn)狀、成因和特征;論證了國家監(jiān)察體制改革對(duì)強(qiáng)化黨外公職人員監(jiān)督的特殊意義和顯著成效;最后,就如何強(qiáng)化、細(xì)化、實(shí)化對(duì)黨外公職人員監(jiān)督,特別是政治敏感度和政策性比較強(qiáng)的宗教界、工商聯(lián)、村委會(huì)三個(gè)特殊群體黨外公職人員的監(jiān)督,從理論性和應(yīng)用性兩個(gè)維度提出的若干對(duì)策建議。本文的意義在于:對(duì)“黨外公職人員監(jiān)督”這一事關(guān)我國反腐敗成效而迄今很少受到關(guān)注的問題做了初步的研究;通過大量的內(nèi)調(diào)外研獲得了翔實(shí)的一手?jǐn)?shù)據(jù);對(duì)黨外公職人員的監(jiān)督,尤其是對(duì)特殊群體的監(jiān)督提出了具有可操作性的對(duì)策建議。從而對(duì)國家監(jiān)察機(jī)制改革和推進(jìn)反腐敗事業(yè)整體上具有一定的理論意義和較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。
張曉靈[4]（2019）在《論盜竊罪的若干問題》文中提出盜竊罪是傳統(tǒng)侵財(cái)罪名之一,也是我國司法實(shí)踐中最為常見多發(fā)的罪名。筆者作為一名基層司法從業(yè)人員,經(jīng)手處理了大量盜竊案件。在實(shí)際操作過程中,筆者發(fā)現(xiàn)實(shí)踐中對(duì)于盜竊罪的一些問題常常存在不同看法,有些問題在理論上也存在爭(zhēng)議。為了釋疑解惑,筆者產(chǎn)生了系統(tǒng)性地研究盜竊罪中若干疑難問題的想法。本文主要分為三大部分。第一部分從盜竊罪的基本構(gòu)成要件入手,分析盜竊罪在主客觀要件上容易產(chǎn)生爭(zhēng)議的幾個(gè)問題。第一節(jié)分析了盜竊罪的主觀要件。主觀要件包括盜竊故意和非法占有目的,重點(diǎn)對(duì)非法占有目的進(jìn)行了解讀。非法占有目的在理論上存在不同觀點(diǎn),筆者對(duì)各種觀點(diǎn)進(jìn)行了展示、分析,進(jìn)一步分析了更加契合司法實(shí)踐的觀點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上,分析了非法占有目的在排除和利用兩個(gè)層面的內(nèi)涵。第二節(jié)分析了盜竊罪的客觀要件。首先分析了客觀要件中的犯罪手段。傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為系秘密竊取,近年來一些學(xué)者提出了公開竊取的觀點(diǎn),筆者對(duì)此進(jìn)行了評(píng)述分析。除上述一般特征外,刑法還規(guī)定了四種特殊類型的盜竊手段,多次盜竊、入戶盜竊、扒竊和攜帶兇器盜竊,在具體犯罪手段上分別具有特別之處。除此之外,筆者還結(jié)合實(shí)踐中的案例和司法解釋規(guī)定,分析了破壞性手段盜竊問題。之后筆者分析了盜竊罪客觀要件中的犯罪對(duì)象。一般常見的財(cái)物在盜竊罪司法解釋中均有明確規(guī)定,但實(shí)踐中會(huì)碰到一些比較特殊的對(duì)象,筆者重點(diǎn)分析了其中三種,包括虛擬財(cái)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和自己的財(cái)物。第二部分結(jié)合案例對(duì)司法實(shí)踐中經(jīng)常碰到的盜竊罪和侵占罪區(qū)別進(jìn)行實(shí)證分析。第一節(jié)分析了侵占罪的基本構(gòu)成要件,從主客觀兩方面進(jìn)行了解讀。第二節(jié)結(jié)合實(shí)踐案例分析了盜竊罪和侵占罪之間的區(qū)別。首先從客觀要件角度分析兩罪關(guān)鍵區(qū)別在于占有,對(duì)占有的內(nèi)涵展示分析了學(xué)界的不同觀點(diǎn),重點(diǎn)對(duì)實(shí)踐中碰到的常見的占有情形、特殊類型的占有狀態(tài)判斷提出了一些判斷方法。之后對(duì)兩罪在主觀方面的區(qū)別進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了主觀故意認(rèn)定中比較疑難的認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤情形,提出了實(shí)踐中存在認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤的不同情形和具體的處理方法,結(jié)合熱點(diǎn)案例梁麗拾金案進(jìn)行了實(shí)證分析。第三部分結(jié)合案例對(duì)司法實(shí)踐中經(jīng)常碰到的盜竊罪和詐騙罪區(qū)別進(jìn)行實(shí)證分析。第一節(jié)分析了詐騙罪的基本構(gòu)成要件,從主客觀兩方面進(jìn)行了解讀。第二節(jié)先介紹了盜竊罪和詐騙罪區(qū)分的主要方法,后進(jìn)一步分析了如何從處分行為視角區(qū)分盜竊罪和詐騙罪,分析了處分行為的含義,結(jié)合實(shí)踐案例從客觀上的處分行為和主觀上的處分意識(shí)兩個(gè)層面進(jìn)行了深入分析。最后結(jié)合司法實(shí)踐中電信網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的典型案例分析了兩罪的界限,主要是對(duì)臧進(jìn)泉盜竊、詐騙案、非法轉(zhuǎn)移他人支付寶內(nèi)錢款行為定性、二維碼案進(jìn)行了分析研究。
李婕[5]（2019）在《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪認(rèn)定問題研究》文中指出最早起源于我國臺(tái)灣地區(qū)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙在數(shù)十年間不僅僅對(duì)公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)益帶來巨大損害,而且還對(duì)公民的信息安全利益造成強(qiáng)大沖擊,由此衍生出一系列不良社會(huì)后果。第一部分結(jié)合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點(diǎn),把電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪定義為“以非法占有為目的,利用遠(yuǎn)程、非接觸式的通訊技術(shù)手段虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方式以騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為?！逼淝趾Φ氖菑?fù)合型法益,包括被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)和國家對(duì)通訊信息的安全管理權(quán)等。第二部分分析該犯罪未遂形態(tài)問題。實(shí)踐中對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪未遂適用時(shí)明確數(shù)額巨大與特別巨大以及情節(jié)嚴(yán)重與情節(jié)特別嚴(yán)重,都不是加重的構(gòu)成要件,只是量刑規(guī)則。只能按既遂的數(shù)額選擇法定刑,未遂事實(shí)作為量刑情節(jié)對(duì)待。在處置電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪時(shí),衡量同一案件,要統(tǒng)一對(duì)主犯、從犯的量刑標(biāo)準(zhǔn),選擇統(tǒng)一按數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),或選擇統(tǒng)一按情節(jié)標(biāo)準(zhǔn)。在認(rèn)定形態(tài)時(shí),統(tǒng)一按既遂標(biāo)準(zhǔn)處罰,或者統(tǒng)一按未遂標(biāo)準(zhǔn)處罰。這樣有利于公平處置全案,而不會(huì)導(dǎo)致量刑失衡,從犯的量刑重于主犯。第三部分分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)犯罪中各行為人的認(rèn)定。策劃員、招募員、培訓(xùn)員明知對(duì)方是為了實(shí)施電信網(wǎng)站詐騙犯罪仍為其提供“犯罪劇本”或招募培訓(xùn)服務(wù),該行為視為在整個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中同等重要,是詐騙集團(tuán)重要的一部分,是為共犯。接線員則要根據(jù)實(shí)際證據(jù),分析各成員間意思聯(lián)絡(luò)、共同詐騙行為、贓款分配等問題對(duì)詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。幫助取款行為的罪名認(rèn)定要分兩步走,首先根據(jù)主觀方面、客觀方面區(qū)分幫助取款行為是否屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的實(shí)行行為。第二步,判斷該單純的幫助取款行為是在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)行犯既遂前還是既遂后。第四部分最后分析冒充國家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的定性中應(yīng)適用想象競(jìng)合犯理論認(rèn)定,能避免機(jī)械適用特別法優(yōu)于普通法原則的尷尬,解決法條競(jìng)合說的適用弊端,更好維護(hù)罪行統(tǒng)一原則。
郭群芳[6]（2019）在《利用第三方支付平臺(tái)侵財(cái)行為研究》文中研究指明近年來,以支付寶、微信支付等為代表的第三方支付平臺(tái)的出現(xiàn),使得新型侵財(cái)犯罪數(shù)量逐年攀升,因其隱蔽性高且盜騙交織,對(duì)該類犯罪行為的定性難以把握,理論界與實(shí)務(wù)屆對(duì)此未形成統(tǒng)一定論,因此有必要對(duì)利用第三方支付平臺(tái)侵財(cái)行為的定性問題進(jìn)行研究。本文從利用支付寶侵財(cái)?shù)牡湫桶咐霭l(fā),首先,明確該類侵財(cái)行為定性爭(zhēng)議集中于盜竊罪、詐騙罪與信用卡詐騙罪,而利用第三方支付涉及的資金性質(zhì)并不相同,故提出對(duì)利用第三方支付平臺(tái)侵財(cái)行為應(yīng)區(qū)分資金類型,即分為利用第三方支付平臺(tái)針對(duì)賬戶余額和針對(duì)銀行卡存款兩種侵財(cái)行為。同時(shí)梳理出第三方支付機(jī)構(gòu)與用戶為委托保管關(guān)系、銀行與用戶為債權(quán)債務(wù)關(guān)系、第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行借助網(wǎng)聯(lián)建立了委托服務(wù)關(guān)系。其次,在確定該案被害人為路某的基礎(chǔ)上,依照前述分類對(duì)目前學(xué)界的爭(zhēng)議觀點(diǎn)展開評(píng)析,由此總結(jié)出影響定性的關(guān)鍵因素并逐一研究,繼而肯定處分權(quán)限的有無可從事實(shí)層面綜合判斷、處分意識(shí)是處分行為成立的必要條件、處分型智能機(jī)器可成為被騙對(duì)象以及第三方支付平臺(tái)不等同于信用卡。最后,基于前文分析對(duì)本案進(jìn)行具體認(rèn)定,陳某針對(duì)賬戶余額侵財(cái)?shù)男袨閷?duì)支付寶來講并非秘密進(jìn)行,其向支付寶虛構(gòu)自己是用戶路某的事實(shí),使支付寶對(duì)其身份產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)并因此對(duì)賬戶余額進(jìn)行處分,應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪;陳某針對(duì)銀行卡存款侵財(cái)?shù)男袨閷?duì)銀行同樣不符合秘密竊取,而銀行卡和支付寶賬戶的綁定關(guān)系也不改變信用卡的屬性,其冒用他人信用卡信息資料的行為,侵犯了我國信用卡管理制度,應(yīng)認(rèn)定為信用卡詐騙罪。
黃紅[7]（2019）在《刑事訴訟中電子證據(jù)法律規(guī)則研究》文中研究說明《刑事訴訟法》在2012年進(jìn)行了修改,電子證據(jù)也以一種全新的姿態(tài)出現(xiàn)在人們的視野中,電子證據(jù)有其自身不同于一般的傳統(tǒng)證據(jù)的特點(diǎn),其有著專業(yè)的技術(shù)性、易更改性、以及操作上的便捷性等特點(diǎn)。在刑事案件的庭審中,隨著電子證據(jù)出現(xiàn)的比重逐年增加,刑事訴訟法學(xué)界對(duì)有關(guān)于電子證據(jù)的系列問題也逐漸關(guān)注起來。盡管我國目前有許多關(guān)于電子證據(jù)的相關(guān)法律規(guī)定,但效力地位不統(tǒng)一、且分配在不同的法律規(guī)定和規(guī)章制度中,使得在審判實(shí)踐中對(duì)于電子證據(jù)的判斷和審查認(rèn)定出現(xiàn)了諸多問題,對(duì)法官辦理相關(guān)案件過程中相關(guān)電子證據(jù)的定性造成了很大的難度。因此,構(gòu)建刑事訴訟電子證據(jù)的相關(guān)收集、保全和審查認(rèn)定規(guī)則,確定在刑事案件的審理中對(duì)電子證據(jù)的審查和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)就顯得尤為重要。本文從電子證據(jù)的特征出發(fā),通過揭示目前司法實(shí)踐中由于電子證據(jù)的特殊屬性引發(fā)的相關(guān)問題,分析電子證據(jù)與傳統(tǒng)證據(jù)的區(qū)別,從證據(jù)的證明力和電子證據(jù)的特殊性質(zhì)入手,并通過分析電子證據(jù)在收集和保全方面存在的問題,以圖合理制定適用于電子證據(jù)的相關(guān)法律規(guī)則。在對(duì)電子證據(jù)相關(guān)規(guī)則進(jìn)行規(guī)范時(shí),首先應(yīng)當(dāng)明確電子證據(jù)的取證范圍,充分考慮電子證據(jù)在取證方面的特殊性,避免發(fā)生侵犯隱私的行為,其次應(yīng)當(dāng)合理保障電子證據(jù)取證過程的合法性和電子證據(jù)保全的完整性和有效性,同時(shí)輔以專業(yè)的電子證據(jù)鑒定體系的配合,使得電子證據(jù)的使用能夠?yàn)槲覈淌略V訟制度的發(fā)展和實(shí)踐提供有力協(xié)助。本文對(duì)刑事電子證據(jù)的法律規(guī)則研究共分四章進(jìn)行論述,首先,文章通過對(duì)實(shí)踐當(dāng)中有關(guān)于電子證據(jù)的典型類型化案例進(jìn)行分析,找到電子證據(jù)在司法實(shí)踐中所存在的問題。三個(gè)典型案例分別是快播案、秦志暉誹謗、尋釁滋事案、以及利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的信用卡詐騙、洗錢案。通過對(duì)這三個(gè)案例進(jìn)行分析并結(jié)合司法實(shí)踐中其他涉及電子證據(jù)的案例的研究,本文發(fā)現(xiàn)在司法實(shí)踐中,電子證據(jù)的收集和運(yùn)用過程存在較多問題,包括實(shí)踐中對(duì)電子證據(jù)的概念和理解不清,未能統(tǒng)一電子證據(jù)的內(nèi)含和外延;電子證據(jù)的收集和查證相較于傳統(tǒng)證據(jù)更為困難,且受制于科技手段的使用,電子證據(jù)有時(shí)并不能夠被有效的采集和查證;電子證據(jù)的審查和認(rèn)定需要審查認(rèn)定主體具備一定的專業(yè)科技知識(shí),使得電子證據(jù)的審查認(rèn)定過程可能會(huì)受到限制;電子證據(jù)較傳統(tǒng)證據(jù)更容易發(fā)生被篡改、損毀等的情形,其存儲(chǔ)形式具有一定的脆弱性;電子證據(jù)的司法鑒定程序缺乏統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),容易影響鑒定結(jié)果的有效性和權(quán)威性等問題。第二章主要是通過研究電子證據(jù)的概念以及其特殊屬性找到電子證據(jù)不同于傳統(tǒng)證據(jù)的特點(diǎn)。通過近年來國內(nèi)外對(duì)電子證據(jù)的概念進(jìn)行的定義等可以發(fā)現(xiàn),電子證據(jù)具有以下特殊屬性:首先是電子證據(jù)的無形性,即電子證據(jù)因?yàn)槠渥陨硭哂械臒o形性,因此它無法獨(dú)立的有形的呈現(xiàn)出來,而是通過不同的介質(zhì)展現(xiàn);其次是電子證據(jù)的科技型和不穩(wěn)定性,即電子證據(jù)是現(xiàn)代科技發(fā)展到一定階段后所孕育而生的新興事物,其從表現(xiàn)形式、收集過程和審查運(yùn)用均與現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的使用密不可分,同時(shí)電子證據(jù)的科技性也使得電子證據(jù)相較于傳統(tǒng)證據(jù)更易遭受攻擊或者被篡改和破壞;最后是電子證據(jù)的可恢復(fù)性,即電子證據(jù)在某些情況下可通過技術(shù)手段對(duì)其予以修復(fù)或復(fù)原,同時(shí),電子證據(jù)易于拷貝的特征也降低了其遺失的風(fēng)險(xiǎn),而傳統(tǒng)證據(jù)由于原件數(shù)量有限,在原件遺失后往往難以補(bǔ)救或證明效力需履行其他補(bǔ)救措施。第三章主要是分析電子證據(jù)在收集、保全和審查認(rèn)定中所出現(xiàn)的問題,總共分為三部分進(jìn)行論述:首先是電子證據(jù)的收集及其過程存在的問題,包括電子證據(jù)獲取完整度問題、電子證據(jù)取證規(guī)則的法律規(guī)制不夠全面、收集電子證據(jù)的技術(shù)方法和技術(shù)手段的相對(duì)落后等;其次是電子證據(jù)的保全及保全中存在的問題,包括電子證據(jù)公證保全法律制度的缺失、電子證據(jù)保全方式的規(guī)范等;最后是電子證據(jù)的審查認(rèn)定及審查認(rèn)定中存在的問題,包括電子證據(jù)的真實(shí)性認(rèn)定問題、電子證據(jù)的關(guān)聯(lián)性認(rèn)定問題和電子證據(jù)的合法性認(rèn)定問題。第四章主要是對(duì)電子證據(jù)法律規(guī)則提出思考和立法建議。首先,應(yīng)當(dāng)合理劃定電子證據(jù)的取證范圍,具體而言,在取證時(shí),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循必要性原則,對(duì)于沒有必要或者可替代電子證據(jù)不應(yīng)重復(fù)取證;在電子證據(jù)和載體無法分離的情形下,辦案機(jī)關(guān)不應(yīng)當(dāng)對(duì)與案件無關(guān)的文件和內(nèi)容進(jìn)行檢查;對(duì)于在取證過程中獲得的與取證對(duì)象個(gè)人隱私或商業(yè)秘密相關(guān)的電子信息,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,保證相關(guān)當(dāng)事方的合法權(quán)益;其次是應(yīng)當(dāng)保障電子證據(jù)取證程序的合法性;如考慮設(shè)立寬嚴(yán)適當(dāng)?shù)碾娮幼C據(jù)取證的審批程序、在采用特殊手段對(duì)電子證據(jù)加以取證時(shí),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循必要原則和比例原則、保障電子證據(jù)在具體取證時(shí)符合專業(yè)的特征;再次,完善電子證據(jù)保全鏈條的有效性和完整性;如構(gòu)建對(duì)電子證據(jù)進(jìn)行保全的專家保全認(rèn)證制度、考慮建立電子證據(jù)保全的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)范、鼓勵(lì)個(gè)人和企業(yè)加強(qiáng)電子證據(jù)的保全意識(shí);最后是建立健全電子證據(jù)的鑒定體系;包括強(qiáng)化鑒定人員專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備、制定統(tǒng)一的電子證據(jù)鑒定標(biāo)準(zhǔn)、完善有關(guān)電子數(shù)據(jù)鑒定規(guī)則等。
詹利[8]（2019）在《涼山州心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序的實(shí)證研究》文中研究表明心理專家介入未成年人犯罪案件由來已久,通過對(duì)未成年人進(jìn)行心理干預(yù)、心理測(cè)評(píng)以及心理疏導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)及糾正未成年人的犯罪心理,保障了未成年犯罪嫌疑人、被告人訴訟權(quán)利的實(shí)現(xiàn)。未成年人實(shí)施犯罪的行為多因其不良心理引發(fā),法律對(duì)辦理未成年人刑事案件的要求高于普通刑事案件,要求辦理未成年人刑事案件應(yīng)由知悉未成年人身心特點(diǎn)的人員辦理,做到辦案人員的專業(yè)化與專職化,保障未成年人訴訟權(quán)利的實(shí)現(xiàn)。在辦案機(jī)關(guān)專業(yè)化、專職化不足的情況下,借助社會(huì)力量（心理咨詢師）幫助辦案機(jī)關(guān)實(shí)現(xiàn)對(duì)未成年人訴訟權(quán)利的保護(hù)。通過對(duì)涼山州未成年人犯罪心理專家介入未成年人訴訟程序的情況調(diào)研,發(fā)現(xiàn):公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)在辦理未成年人犯罪案件時(shí)沒有對(duì)未成年犯罪嫌疑人采取心理干預(yù)等措施,涼山州中級(jí)人民法院成立了“心理咨詢庫”,審理某些未成年人犯罪案件時(shí)引入咨詢庫專家成員介入到未成年人犯罪訴訟程序,取得了良好的法律效果及社會(huì)效果,因客觀現(xiàn)實(shí)的制約,并沒有得到持續(xù)進(jìn)行,心理專家在未成年人犯罪案件中所應(yīng)發(fā)揮的作用也被擱置。辦案機(jī)關(guān)今后辦理關(guān)于未成年人刑事案件時(shí),公安、檢察機(jī)關(guān)辦案人員應(yīng)逐步提升辦案意識(shí),借鑒涼山中院聘請(qǐng)心理專家介入未成年人犯罪案件對(duì)其進(jìn)行心理服務(wù);涼山中院應(yīng)在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上,將心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序的制度繼續(xù)推進(jìn)。三機(jī)關(guān)還需要共同克服當(dāng)前引入心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序遇到的困難,努力地解決。心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序是保護(hù)未成年犯罪嫌疑人、被告人訴訟權(quán)利的一種很好的方式。本文分為四個(gè)部分進(jìn)行:第一部分以A故意殺人為例（第一例）引出心理專家介入了涼山州未成年人犯罪訴訟程序的實(shí)踐,涼山州未成年人犯罪由于辦案人員專業(yè)化、專職化程度的不足,對(duì)法律賦予未成年犯罪嫌疑人、被告人更高層級(jí)的訴訟權(quán)利保障不足,在辦案人員專家化、專職化不足的情況下,要實(shí)現(xiàn)法律賦予未成年犯罪嫌疑人、被告人更高級(jí)別的訴訟權(quán)利,借助社會(huì)力量（心理專家）可以幫助辦案機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行保障;第二部分主要對(duì)涼山州引入心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序進(jìn)行了論證,心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序彌補(bǔ)了法律規(guī)定的虛置,對(duì)訴訟階段未成年犯罪嫌疑人、被告人訴訟權(quán)利的缺失進(jìn)行了填補(bǔ),還從另一方面促進(jìn)了司法民主的進(jìn)程。在整個(gè)訴訟過程中,對(duì)未成年人而言心理專家發(fā)揮了安撫、疏導(dǎo)、教育功能,同時(shí)對(duì)辦案機(jī)關(guān)的訴訟過程進(jìn)行了監(jiān)督,涼山州辦案機(jī)關(guān)對(duì)心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序也表示了肯定的態(tài)度;第三部分談了心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序的幾個(gè)理論問題,對(duì)心理專家在訴訟中的角色進(jìn)行了定位、同時(shí)談了心理專家與司法辦案人員、法定代理人、律師的關(guān)系,他們共同作用推進(jìn)了訴訟程序的順利進(jìn)行,還從心理專家現(xiàn)目前介入的案件類型、介入的案件范圍與適用階段、專家人的權(quán)利與義務(wù)以及心理專家的資格這幾方面進(jìn)行了闡述;最后,第四部分從涼山的具體現(xiàn)實(shí)出發(fā),總結(jié)了涼山州心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序的困境,主要包括辦案人員意識(shí)的不足以及人員配置的不足,專家人才的不足,缺少經(jīng)費(fèi)支持等其他問題,并且針對(duì)遇到的問題提出了解決的路徑。
陳曉穎[9]（2018）在《電信詐騙幫助取款行為司法認(rèn)定研究》文中研究表明近年來,電信詐騙高發(fā)頻發(fā),已成公眾關(guān)注的重大民生問題。由于電信詐騙具有團(tuán)伙作案、組織隱秘、產(chǎn)業(yè)鏈化的特點(diǎn),直接實(shí)行電信詐騙犯罪分子隱于幕后、難以歸案,實(shí)踐中被抓獲的電信詐騙涉案人多為電信詐騙幫助取款行為人,由此產(chǎn)生電信詐騙幫助取款行為的司法認(rèn)定問題。2016年12月19日《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》實(shí)施以來,已成為電信詐騙案件重要的審判依據(jù)。但因電信詐騙核心人員未能全部歸案導(dǎo)致案件事實(shí)認(rèn)定困難,意見施行時(shí)間較短而各地法院對(duì)該意見理解又各有千秋,相關(guān)審判經(jīng)驗(yàn)未能及時(shí)總結(jié),司法實(shí)務(wù)界對(duì)電信詐騙幫助取款行為的司法認(rèn)定在罪名判定、主從犯認(rèn)定、罪數(shù)形態(tài)把握上存在爭(zhēng)議。電信詐騙幫助取款行為罪名判定爭(zhēng)議主要集中在定性為詐騙罪還是掩飾、隱瞞犯罪所得罪,改變習(xí)慣于在共同犯罪框架內(nèi)尋找定罪依據(jù)的審判思路,依據(jù)犯罪構(gòu)成要件“四要件說”來確定幫助取款人的犯罪行為是符合詐騙罪的構(gòu)成要件還是符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件,同時(shí)將構(gòu)成詐騙罪的主觀要件嚴(yán)格限定為“通謀”;對(duì)于構(gòu)成共同犯罪的幫助取款行為人主從犯區(qū)分,堅(jiān)持“盡量分、不強(qiáng)分”的原則,避免簡(jiǎn)單以分工來確定主從犯,轉(zhuǎn)而從對(duì)犯罪結(jié)果的貢獻(xiàn)大小角度去判斷幫助取款行為人在共同犯罪中的地位;對(duì)于非法持有他人銀行卡的幫助取款行為的罪數(shù)判定,擯棄一貫以來牽連犯思維,借鑒德國刑法競(jìng)合論,從行為單復(fù)數(shù)角度去思考定罪與處罰的關(guān)系。
徐海林[10]（2018）在《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪法律適用問題研究》文中研究說明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展而產(chǎn)生的一種新型詐騙犯罪。相較于傳統(tǒng)詐騙犯罪,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在各方面均呈現(xiàn)出新的犯罪特點(diǎn),如涉案范圍廣、犯罪手段隱蔽、花樣翻新快、團(tuán)伙作案等,而且社會(huì)危害性極大。國家多次開展打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的專項(xiàng)活動(dòng),取得了一定的成效。但在司法實(shí)踐中,由于法律規(guī)范沒能及時(shí)跟上電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新出現(xiàn)的形式,在執(zhí)法和司法中表現(xiàn)出了一定程度的滯后性,相關(guān)案件在法律適用中的問題也不斷顯現(xiàn)出來,并引起了較大的爭(zhēng)議或質(zhì)疑,存在的問題主要包括電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的界定、受騙對(duì)象的認(rèn)定、犯罪完成形態(tài)、共同犯罪、量刑適用,以及與其他犯罪的區(qū)分等。針對(duì)這些突出問題,立足于傳統(tǒng)詐騙犯罪與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的對(duì)比分析,結(jié)合相關(guān)典型案例進(jìn)行梳理和闡述,找出問題的癥結(jié)所在,同時(shí)借鑒理論界的相關(guān)觀點(diǎn),為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的法律適用尋找理論依據(jù),以期對(duì)司法機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪相關(guān)案件有一定的借鑒參考作用。
二、處理銀行卡犯罪案件之我見（論文開題報(bào)告）
（1）論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求：
首先簡(jiǎn)單簡(jiǎn)介論文所研究問題的基本概念和背景，再而簡(jiǎn)單明了地指出論文所要研究解決的具體問題，并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點(diǎn)或解決方法。
寫法范例：
本文主要提出一款精簡(jiǎn)64位RISC處理器存儲(chǔ)管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計(jì)過程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個(gè)分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲(chǔ)器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級(jí)分層頁表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級(jí)頁表轉(zhuǎn)換過程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要組成部分。
（2）本文研究方法
調(diào)查法：該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對(duì)象的具體信息。
觀察法：用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對(duì)象從而得到有關(guān)信息。
實(shí)驗(yàn)法：通過主支變革、控制研究對(duì)象來發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻(xiàn)研究法：通過調(diào)查文獻(xiàn)來獲得資料，從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實(shí)證研究法：依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實(shí)踐的需要提出設(shè)計(jì)。
定性分析法：對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究，這個(gè)方法需要計(jì)算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法：通過具體的數(shù)字，使人們對(duì)研究對(duì)象的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步精確化。
跨學(xué)科研究法：運(yùn)用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對(duì)某一課題進(jìn)行研究。
功能分析法：這是社會(huì)科學(xué)用來分析社會(huì)現(xiàn)象的一種方法，從某一功能出發(fā)研究多個(gè)方面的影響。
模擬法：通過創(chuàng)設(shè)一個(gè)與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、處理銀行卡犯罪案件之我見（論文提綱范文）
（1）毒品犯罪案件偵查方法研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 導(dǎo)論 |
| 一、研究緣起 |
| 二、文獻(xiàn)述評(píng) |
| 三、研究方法 |
| 四、研究?jī)r(jià)值 |
| 第一章 毒品犯罪案件偵查方法概述 |
| 第一節(jié) 偵查方法的概述 |
| 一、偵查方法的概念 |
| 二、偵查方法的結(jié)構(gòu) |
| 三、偵查方法的類型劃分 |
| 第二節(jié) 毒品犯罪的演變及其偵查方法的發(fā)展 |
| 一、毒品犯罪的演變趨勢(shì) |
| 二、毒品犯罪案件偵查方法的發(fā)展 |
| 三、毒品犯罪案件偵查方法的運(yùn)行現(xiàn)狀 |
| 第三節(jié) 毒品犯罪案件偵查方法的特殊性 |
| 一、運(yùn)行模式的獨(dú)特性 |
| 二、運(yùn)行環(huán)境的復(fù)雜性 |
| 三、策略手段的特殊性 |
| 第二章 毒品犯罪案件偵查方法的理論基礎(chǔ) |
| 第一節(jié) 毒品犯罪案件偵查方法的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) |
| 一、供求原理 |
| 二、效益原理 |
| 三、機(jī)會(huì)成本原理 |
| 第二節(jié) 毒品犯罪案件偵查方法的行為科學(xué)基礎(chǔ) |
| 一、理性原理 |
| 二、漸進(jìn)性原理 |
| 三、人本原理 |
| 第三節(jié) 毒品犯罪案件偵查方法的法律制度基礎(chǔ) |
| 一、禁毒立法與毒品犯罪案件偵查方法 |
| 二、禁毒司法解釋與毒品犯罪案件偵查方法 |
| 三、禁毒規(guī)范性文件與毒品犯罪案件偵查方法 |
| 第三章 毒品犯罪案件偵查方法的運(yùn)行困境 |
| 第一節(jié) 毒品犯罪案件秘密偵查運(yùn)用存在失范 |
| 一、特情、臥底應(yīng)用存在隨意性 |
| 二、控制下交付實(shí)施存在任意性 |
| 三、技術(shù)偵查使用存在模糊性 |
| 第二節(jié) 毒品犯罪案件偵查方法運(yùn)行存在不暢 |
| 一、緝毒主體認(rèn)知模式固化 |
| 二、新型毒品犯罪偵查方法運(yùn)行不暢 |
| 三、國際偵查合作運(yùn)行不暢 |
| 第三節(jié) 毒品犯罪案件偵查方法設(shè)計(jì)運(yùn)用相對(duì)單一 |
| 一、偵查目的單一化偏移 |
| 二、偵查思維方式相對(duì)單一 |
| 三、偵查策略手段相對(duì)單一 |
| 第四章 域外毒品犯罪案件偵查方法比較 |
| 第一節(jié) 美國毒品犯罪案件偵查方法概況 |
| 一、美國毒品犯罪形勢(shì) |
| 二、美國毒品犯罪相關(guān)立法 |
| 三、美國毒品犯罪案件偵查方法 |
| 第二節(jié) 英國毒品犯罪案件偵查方法概況 |
| 一、英國毒品犯罪形勢(shì) |
| 二、英國毒品犯罪相關(guān)立法 |
| 三、英國毒品犯罪案件偵查方法 |
| 第三節(jié) 德國毒品犯罪案件偵查方法概況 |
| 一、德國毒品犯罪形勢(shì) |
| 二、德國毒品犯罪相關(guān)立法 |
| 三、德國毒品犯罪案件偵查方法 |
| 第四節(jié) 日本毒品犯罪案件偵查方法概況 |
| 一、日本毒品犯罪形勢(shì) |
| 二、日本毒品犯罪相關(guān)立法 |
| 三、日本毒品犯罪案件偵查方法 |
| 第五節(jié) 域外毒品犯罪案件偵查方法比較與啟示 |
| 一、域外毒品犯罪案件偵查方法的比較 |
| 二、域外毒品犯罪案件偵查方法的啟示 |
| 第五章 毒品犯罪案件偵查方法的完善 |
| 第一節(jié) 完善毒品犯罪案件秘密偵查制度 |
| 一、細(xì)化秘密偵查特別授權(quán)條款 |
| 二、完善秘密偵查配套立法 |
| 三、構(gòu)建特情、臥底使用管理體制 |
| 第二節(jié) 推進(jìn)毒品犯罪案件偵查方法的高效運(yùn)行 |
| 一、深挖毒品犯罪運(yùn)行規(guī)律 |
| 二、優(yōu)化新型毒品犯罪案件偵查方法 |
| 三、強(qiáng)化毒品犯罪案件國際偵查合作 |
| 第三節(jié) 構(gòu)建多元融合的毒品犯罪案件偵查方法 |
| 一、修正毒品犯罪案件偵查目的觀 |
| 二、豐富毒品犯罪案件偵查思維方式 |
| 三、推進(jìn)信息化與傳統(tǒng)型偵查方法的融合 |
| 結(jié)論 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 在讀期間科研成果 |
| 致謝 |
（2）北派傳銷運(yùn)作模式及偵查對(duì)策 ——以河北廊坊市傳銷犯罪為例（論文提綱范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 引言 |
| 1 北派傳銷犯罪概述 |
| 1.1 北派傳銷犯罪的概念 |
| 1.1.1 傳銷的概念 |
| 1.1.2 傳銷犯罪的概念 |
| 1.1.3 北派傳銷犯罪的定義 |
| 1.2 北派傳銷和南派傳銷的界定 |
| 1.2.1 南派傳銷的界定 |
| 1.2.2 南派傳銷和北派傳銷的相同點(diǎn) |
| 1.2.2.1 同屬人員聚集型傳銷 |
| 1.2.2.2 五級(jí)三階制 |
| 1.2.3 南派傳銷和北派傳銷的不同點(diǎn) |
| 1.2.3.1 地理分布不同 |
| 1.2.3.2 洗腦水平不一 |
| 1.2.3.3 傳銷標(biāo)的不同 |
| 1.2.3.4 獎(jiǎng)金分配方式不同 |
| 2 北派傳銷犯罪的運(yùn)作原理分析 |
| 2.1 北派傳銷犯罪的組織架構(gòu)——“金字塔” |
| 2.1.1 理論基礎(chǔ)應(yīng)用 |
| 2.1.2 等級(jí)劃分嚴(yán)密 |
| 2.1.2.1 人員等級(jí)制度 |
| 2.1.2.2 人員晉升制度 |
| 2.1.2.3 人員出局制度 |
| 2.2 北派傳銷犯罪的資本運(yùn)作模式 |
| 2.2.1 E級(jí)“銷售員”——底層的“拾荒者” |
| 2.2.2 D級(jí)“組長(zhǎng)”——中下層的“貧農(nóng)” |
| 2.2.3 C級(jí)“主任”——中層的“小資本家” |
| 2.2.4 B級(jí)“經(jīng)理”——上層的“富農(nóng)” |
| 2.2.5 A級(jí)“鉆石經(jīng)理”——頂層的“地主” |
| 2.3 北派傳銷犯罪的人員運(yùn)行機(jī)制 |
| 2.3.1 跨區(qū)域“納新” |
| 2.3.2 精神控制 |
| 2.3.2.1 “洗腦”的原理 |
| 2.3.2.2 “洗腦”的步驟 |
| 2.3.3 人員管理制度 |
| 2.3.3.1 學(xué)習(xí)生活制度 |
| 2.3.3.2 經(jīng)營制度 |
| 2.3.3.3 獎(jiǎng)懲制度 |
| 3 北派傳銷犯罪偵查對(duì)策 |
| 3.1 廣辟線索來源，確定偵查方向 |
| 3.1.1 加強(qiáng)與金融部門的合作，監(jiān)控“資金流” |
| 3.1.2 公安機(jī)關(guān)主動(dòng)出擊，構(gòu)建立體防控機(jī)制 |
| 3.1.2.1 依靠巡特警加大街面巡查力度 |
| 3.1.2.2 依靠社區(qū)或者轄區(qū)民警開展網(wǎng)格化盤查 |
| 3.1.2.3 依靠網(wǎng)警開展網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 |
| 3.1.2.4 依靠人口管理部門研判重點(diǎn)人群 |
| 3.1.2.5 依靠經(jīng)偵部門查詢財(cái)物會(huì)計(jì)賬簿 |
| 3.1.2.6 依靠治安部門獲取公共場(chǎng)所可疑信息 |
| 3.1.3 充分動(dòng)群眾積極舉報(bào) |
| 3.1.3.1 通過傳銷參與者及其親友報(bào)案獲取案件線索 |
| 3.1.3.2 通過發(fā)動(dòng)鼓勵(lì)社區(qū)群眾提供案件線索 |
| 3.1.3.3 通過“出租車司機(jī)”獲取案件線索 |
| 3.2 依托情報(bào)信息，開展初步摸排 |
| 3.2.1 刻畫人員組織結(jié)構(gòu)圖 |
| 3.2.1.1 開展秘密偵查 |
| 一、 跟蹤、守候 |
| 二、 內(nèi)線偵查 |
| 3.2.1.2 刻畫A級(jí)大佬 |
| 3.2.1.3 確定全體參與人員 |
| 3.2.2 刻畫獎(jiǎng)金發(fā)放圖 |
| 3.3 適時(shí)出擊，精準(zhǔn)收網(wǎng) |
| 3.3.1 縝密偵查、分工協(xié)作 |
| 3.3.2 抓捕人員、固定證據(jù) |
| 3.3.3 詢問參與人員、訊問組織頭目 |
| 3.4 積極追繳涉案財(cái)物 |
| 3.4.1 通過查詢、凍結(jié)，及時(shí)查控涉案資金 |
| 3.4.2 通過查封、扣押,追繳動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn) |
| 總結(jié) |
| 參考文獻(xiàn) |
| 在學(xué)研究成果 |
| 一、 在學(xué)期間發(fā)表的論文 |
| 致謝 |
（3）黨外公職人員監(jiān)督研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 緒論 |
| 一、研究背景 |
| 二、選題意義 |
| (一)實(shí)踐意義 |
| (二)理論意義 |
| 三、研究綜述 |
| (一)國內(nèi)學(xué)界研究狀況 |
| (二)國外研究狀況 |
| (三)對(duì)決策層關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線相關(guān)文獻(xiàn)的解讀 |
| 四、研究方法 |
| (一)文獻(xiàn)研究法 |
| (二)實(shí)證研究法 |
| (三)比較研究法 |
| 五、內(nèi)容與框架 |
| 六、創(chuàng)新與不足 |
| (一)本文創(chuàng)新之處 |
| (二)研究難點(diǎn)與不足之處 |
| 第一章 黨外公職人員監(jiān)督的若干基本問題 |
| 第一節(jié) 黨外公職人員的概念與構(gòu)成 |
| 一、黨外公職人員的概念闡釋 |
| (一)“公職人員”的概念 |
| (二)“黨外”的概念 |
| 二、黨外公職人員來源與構(gòu)成 |
| (一)我國政治體制中“黨外公職人員”的來源 |
| (二)黨外公職人員的分類構(gòu)成 |
| 第二節(jié) 黨外公職人員的培養(yǎng)選拔、任用與管理 |
| 一、黨外公職人員培養(yǎng)選拔政策 |
| 二、黨外公職人員任用政策的歷史沿革 |
| (一)建國初期的任用政策 |
| (二)改革開放后的任用政策 |
| (三)進(jìn)入21世紀(jì)后的任用政策 |
| (四)新時(shí)代選拔任用的政策 |
| 三、中國共產(chǎn)黨對(duì)黨外公職人員的管理 |
| (一)對(duì)黨外公職人員政治引導(dǎo) |
| (二)優(yōu)化黨外干部管理結(jié)構(gòu)。 |
| (三)選好配強(qiáng)民主黨派領(lǐng)導(dǎo)班子 |
| (四)選好選準(zhǔn)主委。 |
| 四、黨外公職人員從政優(yōu)勢(shì) |
| (一)政治優(yōu)勢(shì) |
| (二)智力資源優(yōu)勢(shì) |
| (三)利益表達(dá)優(yōu)勢(shì) |
| (四)社會(huì)活動(dòng)優(yōu)勢(shì) |
| 五、黨外公職人員不同時(shí)期在體制內(nèi)的作用 |
| (一)建國初期 |
| (二)改革開放初期 |
| (三)新時(shí)期 |
| 六、黨外公職人員使用現(xiàn)狀 |
| (一)中央越來越重視,陣營越來越壯大 |
| (二)實(shí)職正職比例增大,切實(shí)保障有職有權(quán) |
| 七、制約黨外公職人員培養(yǎng)使用的因素 |
| 第三節(jié) 黨外公職人員監(jiān)督的內(nèi)容 |
| 一、中國共產(chǎn)黨對(duì)黨外公職人員的監(jiān)督 |
| 二、社會(huì)公眾與媒體對(duì)黨外公職人員的監(jiān)督 |
| 三、民主黨派對(duì)擔(dān)任公職的黨內(nèi)成員內(nèi)部監(jiān)督 |
| 四、各級(jí)監(jiān)察委員會(huì)對(duì)黨外公職人員的監(jiān)督 |
| 第四節(jié) 民主黨派黨內(nèi)監(jiān)督概述與成效分析 |
| 一、內(nèi)部監(jiān)督內(nèi)容 |
| 二、內(nèi)部監(jiān)督實(shí)踐 |
| 三、內(nèi)部監(jiān)督成效 |
| 四、在內(nèi)部監(jiān)督中對(duì)腐敗問題的處置 |
| 五、內(nèi)部監(jiān)督存在的問題 |
| 第五節(jié) 黨外公職人員監(jiān)督的制度基礎(chǔ)和法理依據(jù) |
| 一、制度基礎(chǔ) |
| (一)人民代表大會(huì)政體制度 |
| (二)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商政黨制度 |
| 二、法理依據(jù) |
| (一)根本法依據(jù) |
| (二)專門法依據(jù) |
| (三)行業(yè)法依據(jù) |
| (四)有關(guān)法規(guī)依據(jù) |
| 第六節(jié) 黨外公職人員監(jiān)督的重要意義 |
| 一、黨外公職人員監(jiān)督是中國特色政黨制度的必然要求 |
| 二、黨外公職人員監(jiān)督是我國民主監(jiān)督的重要補(bǔ)充 |
| 三、黨外公職人員監(jiān)督是統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的基本要求 |
| 四、黨外公職人員監(jiān)督是中國共產(chǎn)黨重要的執(zhí)政要求 |
| 五、黨外公職人員監(jiān)督是國家監(jiān)察法的內(nèi)在要求 |
| 第二章 黨外公職人員監(jiān)督的歷史演變與主要問題 |
| 第一節(jié) 黨外公職人員監(jiān)督的歷史演變 |
| 一、民主革命時(shí)期,監(jiān)督雛形顯現(xiàn) |
| 二、建國初期,監(jiān)督方針確立 |
| 三、整風(fēng)反右時(shí)期,監(jiān)督出現(xiàn)挫折 |
| 四、“文革”時(shí)期,監(jiān)督遭受破壞 |
| 五、改革開放時(shí)期,監(jiān)督恢復(fù)完善 |
| 六、“十八大”后,監(jiān)督成熟定型 |
| 第二節(jié) 黨外公職人員監(jiān)督的歷史成效 |
| 一、思想認(rèn)識(shí)不斷深化 |
| 二、監(jiān)督機(jī)制逐步完善 |
| 三、監(jiān)督效果初步顯現(xiàn) |
| 第三節(jié) 黨外公職人員監(jiān)督存在的問題與難點(diǎn) |
| 一、黨外公職人員監(jiān)督的主要問題 |
| (一)監(jiān)督意識(shí)不夠清晰,監(jiān)督觀念亟待提高 |
| (二)監(jiān)督機(jī)制存在缺陷,監(jiān)督體系亟待完善 |
| 二、黨外公職人員的特殊性給監(jiān)督帶來的難點(diǎn) |
| (一)黨外公職人員界別分布具有特殊性 |
| (二)黨外公職人員管理體制具有特殊性 |
| (三)黨外公職人員任職情況具有特殊性 |
| (四)黨外公職人員廉政意識(shí)具有特殊性 |
| (五)黨外公職人員政治傾向具有特殊性 |
| (六)政治參與呈現(xiàn)多元化、差異性 |
| 三、特殊領(lǐng)域黨外公職人員監(jiān)督難點(diǎn) |
| (一)宗教界 |
| (二)工商聯(lián) |
| (三)村委會(huì) |
| 第三章 黨外公職人員腐敗現(xiàn)狀分析 |
| 第一節(jié) 黨外公職人員腐敗案例與特點(diǎn)分析 |
| 一、不同層級(jí)黨外公職人員腐敗案例 |
| 二、黨外公職人員與黨內(nèi)公職人員腐敗特點(diǎn)的異同分析 |
| (一)黨外公職人員與黨內(nèi)公職人員腐敗的共同點(diǎn) |
| (二)黨外公職人員與黨內(nèi)公職人員腐敗的不同點(diǎn) |
| 第二節(jié) 黨外公職人員與黨內(nèi)公職人員腐敗成因的異同分析 |
| 一、黨外公職人員與黨內(nèi)公職人員腐敗成因共同點(diǎn) |
| (一)個(gè)人私欲惡性膨脹 |
| (二)公共權(quán)力發(fā)生異化 |
| 二、黨外公職人員與黨內(nèi)公職人員腐敗成因的不同點(diǎn) |
| (一)內(nèi)外監(jiān)督不力 |
| (二)外部環(huán)境影響 |
| 第四章 國家監(jiān)察體制改革對(duì)黨外公職人員監(jiān)督的意義與成效 |
| 第一節(jié) 設(shè)立國家監(jiān)察委員會(huì)的意義 |
| 一、設(shè)立國家監(jiān)察委員會(huì)對(duì)反腐敗斗爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí)意義 |
| (一)為反腐徹底性提供了有力的體制機(jī)制保證 |
| (二)為反腐高效性提供了有力的制度機(jī)制保證 |
| (三)為反腐持續(xù)性提供了有力的法理機(jī)制保證 |
| 二、設(shè)立國家監(jiān)察委員會(huì)對(duì)于黨外公職人員監(jiān)督的特殊意義 |
| (一)強(qiáng)化了黨對(duì)黨外公職人員監(jiān)督監(jiān)察的領(lǐng)導(dǎo) |
| (二)實(shí)現(xiàn)了對(duì)黨外公職人員監(jiān)督監(jiān)察的全面覆蓋 |
| (三)法定了對(duì)黨外公職人員監(jiān)督監(jiān)察的權(quán)力來源 |
| (四)創(chuàng)新了對(duì)黨外公職人員監(jiān)督監(jiān)察的方法路徑 |
| 三、國家監(jiān)察委員會(huì)尚需進(jìn)一步強(qiáng)化和細(xì)化對(duì)黨外公職人員監(jiān)督 |
| (一)提升政治站位,以大作為彰顯監(jiān)督的權(quán)威性 |
| (二)遵循五條原則,以科學(xué)性增強(qiáng)監(jiān)督的實(shí)效性 |
| 第二節(jié) 監(jiān)察法對(duì)黨外公職人員腐敗預(yù)防和懲治的效用 |
| 一、監(jiān)察法對(duì)全面深入開展反腐敗的積極意義 |
| (一)保證了監(jiān)察機(jī)關(guān)的獨(dú)立性 |
| (二)實(shí)現(xiàn)了監(jiān)察范圍的全覆蓋 |
| (三)界定了監(jiān)察職能和監(jiān)察權(quán)限 |
| (四)創(chuàng)新了以“留置”措施取代“兩規(guī)”、“兩指”措施 |
| (五)強(qiáng)化了對(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān)和監(jiān)察人員的監(jiān)督 |
| 二、監(jiān)察法對(duì)于預(yù)防和懲治黨外公職人員腐敗的特殊作用 |
| (一)統(tǒng)領(lǐng)推進(jìn)作用 |
| (二)警示威懾作用 |
| (三)法治保障作用 |
| 三、監(jiān)察法尚需進(jìn)一步細(xì)化對(duì)黨外公職人員腐敗預(yù)防與懲處的操作性 |
| 第五章 加強(qiáng)對(duì)黨外公職人員監(jiān)督的對(duì)策性思考 |
| 第一節(jié) 對(duì)黨外公職人員監(jiān)督的基本原則 |
| 一、堅(jiān)持共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo) |
| 二、堅(jiān)持問題導(dǎo)向 |
| 三、堅(jiān)持立體監(jiān)督 |
| 四、堅(jiān)持務(wù)實(shí)管用 |
| 五、堅(jiān)持理論創(chuàng)新 |
| 六、堅(jiān)持用權(quán)公開 |
| 第二節(jié) 對(duì)黨外公職人員監(jiān)督的主要路徑 |
| 一、加強(qiáng)民主黨派隊(duì)伍建設(shè) |
| 二、加強(qiáng)廉政宣傳教育 |
| 三、加強(qiáng)制度機(jī)制建設(shè) |
| 四、加強(qiáng)日常監(jiān)督管理 |
| 五、加強(qiáng)黨派本體內(nèi)部監(jiān)督 |
| 六、加強(qiáng)反腐統(tǒng)籌協(xié)調(diào) |
| 七、加強(qiáng)社會(huì)輿論制約 |
| 第三節(jié) 對(duì)黨外公職人員監(jiān)督的工作機(jī)制 |
| 一、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉機(jī)制 |
| 二、專項(xiàng)巡察監(jiān)督機(jī)制 |
| 三、談心談話機(jī)制 |
| 四、失察責(zé)任追究機(jī)制 |
| 五、廉政誡勉機(jī)制 |
| 六、重要情況報(bào)告與通報(bào)機(jī)制 |
| 七、法治制約權(quán)力機(jī)制 |
| 八、自律約束權(quán)力機(jī)制 |
| 第四節(jié) 對(duì)特殊群體黨外公職人員監(jiān)督的對(duì)策建議 |
| 一、對(duì)村委會(huì)黨外公職人員監(jiān)督的對(duì)策建議 |
| (一)加大學(xué)習(xí)宣傳監(jiān)察法力度,形成“不敢腐”的強(qiáng)大法律震懾 |
| (二)建立健全監(jiān)督機(jī)制,關(guān)緊“不能腐”的權(quán)力制約制度籠子 |
| (三)注重思想政治建設(shè),營造“不想腐”的廉政勤政氛圍 |
| 二、對(duì)宗教界公職人員監(jiān)督的對(duì)策建議 |
| (一)依法進(jìn)行政治監(jiān)督,精準(zhǔn)貫徹宗教工作的基本方針和基本原則 |
| (二)依法進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,對(duì)宗教界財(cái)務(wù)實(shí)行規(guī)范化管理 |
| (三)依法進(jìn)行組織監(jiān)督,確保各宗教團(tuán)體的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)牢牢掌握在高素質(zhì)宗教界代表人士手中 |
| (四)依法進(jìn)行思想監(jiān)督,增進(jìn)宗教界對(duì)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的認(rèn)同感 |
| 三、對(duì)工商聯(lián)黨外公職人員監(jiān)督的對(duì)策建議 |
| (一)加強(qiáng)私企腐敗監(jiān)督,填補(bǔ)黨和國家反腐綜治體系空白點(diǎn) |
| (二)精準(zhǔn)做好考察評(píng)價(jià),把好非公經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排入口關(guān)節(jié)點(diǎn) |
| (三)構(gòu)建新型政商關(guān)系,聚焦嚴(yán)控政商交往活動(dòng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) |
| 結(jié)論 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 附錄一 正文數(shù)據(jù)表格 |
| 附錄二 關(guān)于對(duì)黨外公職人員監(jiān)督情況的訪談提綱 |
| 附錄三 關(guān)于對(duì)民主黨派內(nèi)部監(jiān)督專題調(diào)研提綱 |
| 附錄四 中國農(nóng)工民主黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行) |
| 后記 |
（4）論盜竊罪的若干問題（論文提綱范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 導(dǎo)言 |
| 一、問題的提出 |
| 二、研究?jī)r(jià)值及意義 |
| 三、文獻(xiàn)綜述 |
| 四、主要研究方法 |
| 五、論文結(jié)構(gòu) |
| 六、論文主要?jiǎng)?chuàng)新及不足 |
| 第一章 盜竊罪一般構(gòu)成要件的解讀與分析認(rèn)定 |
| 第一節(jié) 盜竊罪的主觀要件解讀與分析 |
| 一、盜竊罪的主觀故意 |
| 二、非法占有的目的 |
| 第二節(jié) 盜竊罪的客觀要件解讀與分析認(rèn)定 |
| 一、盜竊罪的犯罪手段 |
| 二、盜竊罪的犯罪對(duì)象 |
| 第二章 盜竊罪與侵占罪的區(qū)別與實(shí)踐認(rèn)定 |
| 第一節(jié) 侵占罪的一般構(gòu)成解讀與分析認(rèn)定 |
| 一、侵占罪主觀要件的解讀與分析認(rèn)定 |
| 二、侵占罪客觀要件的解讀與分析認(rèn)定 |
| 第二節(jié) 盜竊罪與侵占罪的區(qū)別與實(shí)踐認(rèn)定 |
| 一、客觀方面的區(qū)分——從占有的視角剖析 |
| 二、主觀方面的區(qū)分——不同的犯罪故意 |
| 第三章 盜竊罪與詐騙罪的區(qū)別與實(shí)踐認(rèn)定 |
| 第一節(jié) 詐騙罪的一般構(gòu)成解讀與分析認(rèn)定 |
| 一、詐騙罪主觀要件的解讀與分析認(rèn)定 |
| 二、詐騙罪客觀要件的解讀與分析認(rèn)定 |
| 第二節(jié) 盜竊罪與詐騙罪的區(qū)別與實(shí)踐認(rèn)定 |
| 一、盜竊和詐騙相區(qū)分的幾種方法 |
| 二、從處分行為的視角區(qū)分盜竊和詐騙 |
| 三、電信網(wǎng)絡(luò)背景下從處分行為視角區(qū)分盜竊和詐騙 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 后記 |
（5）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪認(rèn)定問題研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 序論 |
| 一、研究背景及意義 |
| 二、學(xué)術(shù)史沿革 |
| 三、研究方法 |
| 第一章 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點(diǎn)及類型 |
| 第一節(jié) 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點(diǎn)的變化 |
| 一、由傳統(tǒng)詐騙過渡為新舊模式并存 |
| 二、地域特征明顯變?yōu)橐渣c(diǎn)帶面輻射式發(fā)展 |
| 三、由廣泛撒網(wǎng)到精準(zhǔn)詐騙 |
| 四、上下游犯罪形成灰色產(chǎn)業(yè)鏈 |
| 第二節(jié) 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要類型 |
| 第二章 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪未遂形態(tài)認(rèn)定問題 |
| 第一節(jié) 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪既遂與未遂的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn) |
| 第二節(jié) 實(shí)踐中對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪未遂標(biāo)準(zhǔn)的司法認(rèn)定 |
| 一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪未遂的數(shù)額認(rèn)定 |
| 二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪未遂的數(shù)量認(rèn)定 |
| 三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪未遂法律適用之具體分析 |
| 第三章 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪共犯認(rèn)定問題 |
| 第一節(jié) 犯罪集團(tuán)內(nèi)部的共犯 |
| 一、策劃員行為分析 |
| 二、招募員、培訓(xùn)員行為分析 |
| 三、接線員行為分析 |
| 第二節(jié) 上下游關(guān)聯(lián)犯罪行為分析 |
| 一、侵犯公民個(gè)人信息行為之分析 |
| 二、非法提供技術(shù)支持等行為之分析 |
| 三、非法持有信用卡行為之分析 |
| 第三節(jié) 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中幫助取款行為的認(rèn)定 |
| 一、司法實(shí)踐中對(duì)幫助取款行為的認(rèn)定存在一定差異 |
| 二、幫助取款行為的具體分析 |
| 三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中幫助取款行為罪名認(rèn)定思路 |
| 第四章 冒充國家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的認(rèn)定問題 |
| 第一節(jié) 案例引發(fā)的問題 |
| 第二節(jié) 冒充國家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為定性的理論爭(zhēng)議 |
| 一、不同觀點(diǎn)爭(zhēng)議 |
| 二、對(duì)爭(zhēng)議觀點(diǎn)評(píng)析 |
| 第三節(jié) 冒充國家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為定性之我見 |
| 結(jié)語 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 后記 |
| 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄 |
（6）利用第三方支付平臺(tái)侵財(cái)行為研究（論文提綱范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 緒論 |
| 一、案件基本情況 |
| (一) 案情介紹及法院判決 |
| (二) 分歧及爭(zhēng)議焦點(diǎn) |
| 本章小結(jié) |
| 二、利用第三方支付平臺(tái)侵財(cái)行為界定 |
| (一) 利用第三方支付平臺(tái)侵財(cái)行為類型 |
| (二) 第三方支付平臺(tái)所涉主要法律關(guān)系梳理 |
| (三) 利用第三方支付平臺(tái)侵財(cái)案件中被害人的認(rèn)定 |
| 本章小結(jié) |
| 三、利用第三方支付平臺(tái)侵財(cái)行為的定性爭(zhēng)議及評(píng)析 |
| (一) 針對(duì)賬戶余額侵財(cái)行為的定性爭(zhēng)議及評(píng)析 |
| 1.盜竊說及評(píng)析 |
| 2.信用卡詐騙說及評(píng)析 |
| 3.詐騙說及評(píng)析 |
| (二) 針對(duì)銀行卡存款侵財(cái)行為的定性爭(zhēng)議及評(píng)析 |
| 1.盜竊罪說及評(píng)析 |
| 2.信用卡詐騙罪說及評(píng)析 |
| 本章小結(jié) |
| 四、利用第三方支付平臺(tái)侵財(cái)行為定性之我見 |
| (一) 利用第三方支付平臺(tái)侵財(cái)行為定性的關(guān)鍵因素 |
| 1.處分主體是否具有處分權(quán)限對(duì)案件定性的影響 |
| 2.處分行為是否具有處分意識(shí)對(duì)案件定性的影響 |
| 3.智能機(jī)器能否被騙對(duì)案件定性的影響 |
| 4.第三方支付平臺(tái)的性質(zhì)對(duì)案件定性的影響 |
| (二) 第三方支付平臺(tái)侵財(cái)行為的性質(zhì)認(rèn)定 |
| 1.陳某針對(duì)賬戶余額侵財(cái)行為的定性 |
| 2.陳某針對(duì)銀行卡存款侵財(cái)行為的定性 |
| 本章小結(jié) |
| 結(jié)語 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 致謝 |
（7）刑事訴訟中電子證據(jù)法律規(guī)則研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 導(dǎo)言 |
| 一、選題背景和研究意義 |
| 二、研究綜述 |
| 三、研究方法和研究思路 |
| 四、創(chuàng)新點(diǎn)和可能的不足 |
| 五、研究范疇 |
| 第一章 問題的提出 |
| 一、有關(guān)電子證據(jù)的典型案例 |
| 二、典型案例所揭示出的問題 |
| 三、電子證據(jù)在刑事訴訟中存在的其他問題 |
| 第二章 電子證據(jù)的概念及其特殊屬性 |
| 第一節(jié) 電子證據(jù)的概念 |
| 第二節(jié) 電子證據(jù)的特殊屬性 |
| 一、無形性和表現(xiàn)形式的多樣性 |
| 二、科技性和不穩(wěn)定性 |
| 三、可恢復(fù)性、復(fù)制性強(qiáng)、精確度高 |
| 第三章 電子證據(jù)收集、認(rèn)定難原因分析 |
| 第一節(jié) 電子證據(jù)的收集及其存在的問題分析 |
| 一、電子證據(jù)的收集 |
| 二、電子證據(jù)收集過程中存在的問題分析 |
| 第二節(jié) 電子證據(jù)的保全及其中存在的問題的分析 |
| 一、電子證據(jù)的保全 |
| 二、電子證據(jù)保全中存在的問題分析 |
| 第三節(jié) 電子證據(jù)的審查認(rèn)定及審查認(rèn)定中存在的問題分析 |
| 一、電子證據(jù)的審查認(rèn)定 |
| 二、電子證據(jù)的審查認(rèn)定中存在的問題分析 |
| 第四章 電子證據(jù)法律規(guī)則之立法建議 |
| 第一節(jié) 有關(guān)收集電子證據(jù)的規(guī)則建議 |
| 一、明確電子證據(jù)的取證范圍 |
| 二、保障電子證據(jù)取證程序的合法性 |
| 三、令狀主義原則 |
| 四、私權(quán)保護(hù)原則 |
| 第二節(jié) 有關(guān)保全電子證據(jù)的規(guī)則建議 |
| 一、構(gòu)建對(duì)電子證據(jù)進(jìn)行保全的專家保全認(rèn)證制度 |
| 二、義務(wù)提供原則 |
| 三、適當(dāng)培訓(xùn)原則 |
| 第三節(jié) 有關(guān)審查認(rèn)定電子證據(jù)的規(guī)則建議 |
| 一、真實(shí)性推定規(guī)則 |
| 二、建立完整有效的電子數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)鏈 |
| 三、完善電子數(shù)據(jù)鑒定制度 |
| 結(jié)語 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 后記 |
（8）涼山州心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序的實(shí)證研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 緒論 |
| 第1章 涼山州心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序的實(shí)踐 |
| 1.1 心理專家介入訴訟的現(xiàn)狀 |
| 1.2 心理專家在未成年人犯罪訴訟程序中的作用——以A故意殺人案為例 |
| 1.2.1 案情簡(jiǎn)介 |
| 1.2.2 心理專家介入A案的具體情況及評(píng)析 |
| 1.3 心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序的緣由 |
| 1.3.1 辦案人員專職化、專家化程度不足 |
| 1.3.2 對(duì)未成年涉罪人員心理輔導(dǎo)的缺位 |
| 1.3.3 彌補(bǔ)辦案人員心理輔導(dǎo)的缺位 |
| 第2章 涼山州引入“心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序”制度之論證 |
| 2.1 心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序的現(xiàn)實(shí)意義 |
| 2.1.1 彌補(bǔ)法律規(guī)定的虛置 |
| 2.1.2 填補(bǔ)未成年犯罪嫌疑人或被告人訴訟權(quán)利的缺失 |
| 2.1.3 促進(jìn)司法民主的進(jìn)程 |
| 2.2 心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序之功能分析 |
| 2.2.1 安撫功能 |
| 2.2.2 疏導(dǎo)功能 |
| 2.2.3 教育功能 |
| 2.2.4 監(jiān)督功能 |
| 2.3 辦案人員對(duì)心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序所持態(tài)度 |
| 第3章 心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序的幾個(gè)理論問題 |
| 3.1 心理專家的角色定位及與其他人員的關(guān)系 |
| 3.1.1 心理專家在未成年人犯罪訴訟程序中的角色定位 |
| 3.1.2 與司法辦案人員的關(guān)系 |
| 3.1.3 與法定代理人的關(guān)系 |
| 3.1.4 與律師的關(guān)系 |
| 3.2 心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序的案件范圍與適用階段 |
| 3.2.1 心理專家介入的案件范圍 |
| 3.2.2 心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序的階段 |
| 3.3 未成年人犯罪訴訟程序中心理專家的權(quán)利與義務(wù) |
| 3.4 心理專家的資格與來源 |
| 第4章 涼山州心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序的困境與出路 |
| 4.1 涼山州心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序的困境 |
| 4.1.1 辦案人員意識(shí)不足 |
| 4.1.2 心理專家人才的不足 |
| 4.1.3 缺少經(jīng)費(fèi)支持 |
| 4.1.4 其他問題 |
| 4.2 涼山州心理專家介入未成年人刑事訴訟程序的出路 |
| 4.2.1 增強(qiáng)司法人員辦案意識(shí)及加擴(kuò)大辦案人員的配置 |
| 4.2.2 擴(kuò)大專家人的來源范圍 |
| 4.2.3 提供專項(xiàng)財(cái)政支持 |
| 4.2.4 確立心理專家介入的案件范圍 |
| 4.2.5 修改《刑事訴訟法》的建議 |
| 4.2.6 其他建議 |
| 結(jié)論 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 致謝 |
| 附:問卷調(diào)查 |
（9）電信詐騙幫助取款行為司法認(rèn)定研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 引言 |
| 第一章 電信詐騙幫助取款行為司法審判的基本概況 |
| 第一節(jié) 電信詐騙幫助取款行為的出現(xiàn)及其危害 |
| 一、電信詐騙幫助取款行為的出現(xiàn) |
| 二、電信詐騙幫助取款行為的危害 |
| 第二節(jié) 電信詐騙幫助取款行為司法審判的概況 |
| 一、電信詐騙幫助取款行為司法審判的基本情況 |
| 二、電信詐騙幫助取款行為司法審判的主要爭(zhēng)議 |
| 第二章 電信詐騙幫助取款行為之罪名判定 |
| 第一節(jié) 定性為詐騙罪的審判思路及其困境 |
| 一、客觀方面的認(rèn)定困境 |
| 二、主觀方面的認(rèn)定困境 |
| 第二節(jié) 定性為掩飾、隱瞞犯罪所得罪的審判思路及其困境 |
| 一、客觀方面的認(rèn)定困境 |
| 二、主觀方面的認(rèn)定困境 |
| 第三節(jié) 幫助取款行為罪名定性之我見 |
| 一、幫助行為共犯論的反思 |
| 二、司法解釋中“通謀”、“明知”的重新解讀 |
| 三、有條件的適用構(gòu)成要件區(qū)分說 |
| 第三章 電信詐騙幫助取款行為之主從犯判定 |
| 第一節(jié) 幫助取款行為之主從犯認(rèn)定的審判概況 |
| 一、核心成員到案的共同詐騙主從犯認(rèn)定 |
| 二、核心成員未到案的共同詐騙主從犯認(rèn)定 |
| 三、掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪主從犯認(rèn)定 |
| 第二節(jié) 幫助取款行為之主從犯認(rèn)定的審判思路評(píng)析 |
| 一、以核心成員是否到案認(rèn)定主從犯,有違共犯原理 |
| 二、對(duì)分包的幫助取款行為不再進(jìn)行作用劃分,導(dǎo)致刑責(zé)失衡 |
| 三、認(rèn)為構(gòu)成詐騙共犯的幫助取款行為定為從犯,望文生義 |
| 第三節(jié) 幫助取款行為主從犯認(rèn)定之我見 |
| 一、起意謀劃者可依法認(rèn)定為主犯 |
| 二、以犯罪行為對(duì)犯罪結(jié)果貢獻(xiàn)程度為標(biāo)準(zhǔn) |
| 三、電信詐騙幫助取款行為主從犯的認(rèn)定 |
| 第四章 電信詐騙幫助取款行為之罪數(shù)判定 |
| 第一節(jié) 幫助取款行為之罪數(shù)判定的審判概況 |
| 一、適用牽連犯,擇一重罪處罰的審判思路 |
| 二、數(shù)罪并罰的審判思路 |
| 第二節(jié) 上述兩種思路的評(píng)析 |
| 一、適用牽連犯思路陷入競(jìng)合論的困境 |
| 二、兩種思路都忽視實(shí)行行為的單一性 |
| 第三節(jié) 幫助取款行為罪數(shù)判定之我見 |
| 一、運(yùn)用行為單復(fù)數(shù)理論進(jìn)行罪數(shù)判定 |
| 二、辨析《意見》罪數(shù)問題的相關(guān)規(guī)定 |
| 結(jié)語 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 致謝 |
| 個(gè)人簡(jiǎn)歷、在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果 |
（10）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪法律適用問題研究（論文提綱范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 引言 |
| (一) 選題背景及意義 |
| (二) 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
| (三) 研究的方法 |
| (四) 論文的框架結(jié)構(gòu) |
| 一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與被騙對(duì)象的認(rèn)定 |
| (一) 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的起源 |
| (二) 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的界定及特點(diǎn) |
| (三) 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中的被騙對(duì)象 |
| 1. 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的“精準(zhǔn)詐騙” |
| 2. 對(duì)計(jì)算機(jī)類機(jī)器實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 |
| 二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的完成形態(tài)與共同犯罪 |
| (一) 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的完成形態(tài) |
| (二) 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的共同犯罪 |
| 1. 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪中的實(shí)行犯 |
| 2. 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪中的幫助犯 |
| 3. 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪中的主從犯 |
| 三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與其他犯罪的區(qū)分 |
| (一) 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與網(wǎng)絡(luò)盜竊 |
| (二) 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙 |
| (三) 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與上下游關(guān)聯(lián)犯罪 |
| 四、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的量刑適用 |
| (一) 詐騙數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn) |
| (二) 詐騙數(shù)額的認(rèn)定 |
| (三) 詐騙數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)并行 |
| (四) 從重處罰情節(jié)及其認(rèn)定 |
| 五、結(jié)論 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 攻讀碩士期間發(fā)表論文 |
| 致謝 |
四、處理銀行卡犯罪案件之我見（論文參考文獻(xiàn)）
- [1]毒品犯罪案件偵查方法研究[D]. 岳佳. 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué), 2020
- [2]北派傳銷運(yùn)作模式及偵查對(duì)策 ——以河北廊坊市傳銷犯罪為例[D]. 邢文龍. 中國人民公安大學(xué), 2020(12)
- [3]黨外公職人員監(jiān)督研究[D]. 杜俊奇. 中國政法大學(xué), 2020(08)
- [4]論盜竊罪的若干問題[D]. 張曉靈. 華東政法大學(xué), 2019(03)
- [5]電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪認(rèn)定問題研究[D]. 李婕. 廣西民族大學(xué), 2019(01)
- [6]利用第三方支付平臺(tái)侵財(cái)行為研究[D]. 郭群芳. 黑龍江大學(xué), 2019(03)
- [7]刑事訴訟中電子證據(jù)法律規(guī)則研究[D]. 黃紅. 華東政法大學(xué), 2019(02)
- [8]涼山州心理專家介入未成年人犯罪訴訟程序的實(shí)證研究[D]. 詹利. 西南民族大學(xué), 2019(03)
- [9]電信詐騙幫助取款行為司法認(rèn)定研究[D]. 陳曉穎. 華僑大學(xué), 2018(01)
- [10]電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪法律適用問題研究[D]. 徐海林. 蘇州大學(xué), 2018(04)
標(biāo)簽：電子證據(jù)論文; 毒品論文; 立法原則論文; 法律論文; 司法體制改革論文;